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我们的董事会指示高级管理层建立 TPRM 职能，他们绝对看到了管理供应商风险的价值。” 获取报告并收听网络研讨会 您可以在我们专门的第三方风险管理页面上找到研究结果的副本和网络研讨会的点播回放链接。 如果您对如何了解第三方网络或供应商尽职调查的风险有任何疑问，请联系我们- 我们很乐意听取您的意见。了解亚太地区（澳大利亚、印度、新加坡）UBO 规则的新变化 2023 年 6 月 13 日 不再只有金融机构需要遵守最终受益所有权（UBO）规定：印度、新加坡和澳大利亚的监管机构正在使其规则与全球在其他领域（即法律、房地产和会计）促进受益所有权透明度的努力保持一致。


澳大利亚推动第二阶段对守门人职业进行改rcs 数据希腊革 澳大利亚政府正在就 2006 年《反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 法案》改革展开磋商。该提案被称为第二部分，将把澳大利亚法律与国际标准接轨，扩展到“看门人”职业和企业，例如律师、会计师、产权转让员以及信托和公司服务提供商。 如果第二部分获得批准，澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 将优先考虑房地产，因为房地产特别容易受到伪装受益所有权来洗钱的犯罪分子的攻击。


将看门人职业纳入法律在澳大利亚一直存在争议，因为这将给 AUSTRAC 和合规团队带来负担。2021 年，该机构估计，这一纳入将使报告实体数量从 16,000 个增加到 100,000 个以上。被针对的公司还担心这些义务会与保护合法特权和客户机密性的职责相冲突。 印度非金融部门了解实际所有权的压力越来越大 2023 年 5 月，印度扩大了《防止洗钱法》 (PMLA) 的报告实体范围。