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这种支持加强了广泛的网络调查，并提供了参与和报告联系的机会。 穆迪已投入大量资金支持利用网络可视化的组织，这些组织使用基于全球所有权数据库的模型来检测整个公司结构中的风险。以下是匿名调查的直观表示，涵盖了英国、美国 SDN 和欧盟制裁制度违规行为、空壳公司的使用以及洗钱犯罪收益。 匿名调查的视觉呈现，涵盖违反英国、美国 SDN 和欧盟制裁制度、使用空壳公司以及洗钱犯罪所得的行为 4.多受益所有权记录以非结构化数据的形式存在，例如 PDF 文档。


光学字符识别 (OCR) 和自然语言处理 (NLP) 等 AI 技术可以将这些数据转换为结构化的可搜索数据。这使得追踪所有权链变得更加容易。 数据质量对于 AI/ML 项目的成功至关重要。它会影响训练模型和程序的准确性、可靠性和有效性。改进数据流程和集成外部数据源对于提高 AI 支持工具的质量rcs 数据印度和有效性至关重要。 这种能力对于使跨境支付更快、更便宜、更透明、更具包容性，同时保持其未来安全性等领域至关重要。


这种 好处的一个关键例证是在筛选地址字段时使用混合数据（结构化和非结构化）。支付市场实践小组 (PMPG) 于 2024 年作为 FATF 建议 16 咨询的一部分提出了这一变化。Swift 和领先的支付市场基础设施 (PMI) 接受了它，并从 2025 年 11 月起实施。 5. 公私合作伙伴关系（PPP） 加强打击各种先决犯罪（如腐败和逃税、人口贩运或恐怖主义融资）以及整合新犯罪（如未能防止欺诈或制裁规避），需要超越传统方法的技术和数据主导的解决方案。