AB Data

在許多行業中，企業必須持有特定的許可證或遵守法規才能運作。優秀的 KYB 數據提供者將提供有關相關認證、許可證和法規合規狀態的資訊。

這有助於確保與您開展業務的公司遵守行業標準和監管要求，從而降低不合規處罰或潛在法律問題的風險。

5. 負面媒體與製裁篩檢
不利媒體通報檢查和製裁篩檢對於識別潛在的聲譽和法律風險至關重要。這些檢查會尋找涉及該企業或其所有者的負面新聞或與非法活動有關的線索。

制裁篩選可確保企業不會與任何個人或實體（例如金融 台灣數據 犯罪執法網絡（FCEN）維護的個人或實體）相關聯，如果違反規定，可能會導致嚴厲的處罰或法律後果。

6. 政治公眾人物（PEP）
如果企業或其所有者與政治公眾人物（PEP）有聯繫，則可能表示腐敗或非法活動的風險較高。 KYB 提供者應提供 PEP 篩檢，以確定公司內的任何實際受益人或關鍵個人是否存在政治敏感人物。

準確的業務驗證所需的基本 KYB 數據點
可能最好的業務驗證資料來源是Coresignal。它提供了對商業實體的更深入的了解，並藉助公司和員工資料增強了 KYB 流程。它可以幫助企業驗證和評估重要資訊。 Coresignal 的數據可持續監控可疑活動和商業利潤，並加強盡職調查。

您可以利用以下幾個數據點：

公司統計。透過公司名稱、位置、行業和核心業務活動等基本公司詳細資訊進行快速業務檢查。
財務數據。檢查公司的資產負債表、損益表和現金流量，以了解企業財務運作。
有關關鍵高階主管和決策者的數據。有關 C 級高管、創始人、董事會成員、職位、最終受益所有權和職業歷史的信息，以評估誰控制著公司。
勞動力數據。了解員工數量、招聘趨勢、員工任期和離職率，以檢查業務穩定性和成長。
組織結構。細分部門和個人角色，以了解公司的複雜性和關鍵部門。
這些數據點提供了業務風險、營運、領導力和穩定性的全面視圖，確保基於最新數據實現準確的 KYB 流程。