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针对加密货币投资者的欺诈和诈骗行为很常见，这些行为正在被调查、发现和报告。然而，随着该领域监管的演变，各个加密货币公司正在建立反金融犯罪标准和了解客户尽职调查流程。 几乎每天都会有加密货币新闻报道。占据头条新闻的都是丑闻和崩盘，对于许多加密货币公司及其投资者来说，这是一个动荡的时期。交易增加，信心增强，出现紧急情况，政府干预，信心再次激增。 加密货币领域波动的原因之一是围绕该行业发现的犯罪行为。